Штат Нью-Йорк, финансовый центр Соединенных Штатов, до сих пор был довольно расслабленным местом, чтобы начать проект, вращающийся вокруг криптовалют. Тем не менее, генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман обеспокоен тем, как работают обменники криптовалют, что побудило его запустить во вторник Инициативу по добросовестности виртуальных рынков (VMII).
VMII – это простая миссия по установлению фактов, цель которой – изучить то, как работают криптоторговые платформы, уделяя особое внимание изучению их политики защиты клиентов и прозрачности.
Офис AG направил письма 13 таким биржам, каждый из них содержит вопросник, который начинается с запроса базовой информации о компании.
«С популяризацией криптовалюты пользователи в Нью-Йорке и по всей стране имеют право на прозрачность и подотчетность, когда вкладывают свои финансы. Но слишком часто потребители не имеют основополагающих фактов, необходимых для оценки справедливости, целостности и безопасности этих торговых платформ», – сказал Шнайдерман.
В вопроснике подробно рассматриваются некоторые темы, в том числе вопросы, касающиеся внутреннего контроля и отмывания денег.
Например, биржи обязаны идентифицировать все категории личной информации и удостоверения личности.
На биржах также было предложено предоставить копии своих заявок на чартеры или BitLicense, которые позволят им торговать криптовалютами.
Среди компаний, получивших эти письма, – Gemini Trust, iBit, Coinbase GDAX и BitFlyer.
Автор публикации
