Апр 13, 2018
116 Просмотров
0 0

Австралийские криптовалютные биржи обязаны отчитаться перед агентством AUSTRAC

Автор:

Австралия движется к регулированию поставщиков криптовалюты, ставив их под прямую компетенцию австралийских отчетов о Транзакциях и аналитического центра (AUSTRAC).

Изменения, как сообщается, вступят в силу немедленно. Через несколько месяцев после того, как AUSTRAC подал иск об отмывании денег против австралийского Банка Содружества (CBA), регуляторы переходят к введению новых требований по регистрации криптовалютных бирж, надеясь существенно снизить риск киберпреступности, финансирования терроризма и, конечно же, отмывания денег.

Всего несколько дней назад СВА объявил, что блокирует все покупки виртуальных валют по кредитным картам на том основании, что “виртуальные валюты не соответствуют минимальным стандартам регулирования, надежности и репутации по сравнению с валютами, которые мы предлагаем нашим клиентам”. По иронии судьбы, сам банк сталкивается с сотнями жалоб на отмывание денег.

В феврале этого года крупные местные банки объявили, что не будут запрещать Биткоин. Кроме того, австралийцы теперь могут приобрести Биткоин и Ethereum в более чем 1200 газетных киосках по всей стране.

Последние требования, изложенные в законе О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предоставили более широкие надзорные возможности в рамках контрольного органа.

Николь Роуз, исполнительный директор австралийской комиссии уголовной разведки (ACIC), заявила:

«Информация, которую эти предприятия будут собирать и сообщать AUSTRAC, будет иметь непосредственную пользу в борьбе с серьезными преступлениями и финансированием терроризма».

Виртуальные валюты, такие как биткоин, все чаще используются серьезными и организованными преступными группами.

Однако помогут ли эти изменения предотвратить связанные с криптографией мошенничества и преступления, мы еще увидим. Кроме того, остаются под вопросом причины, по которым действующее законодательство не распространяется на юристов, бухгалтеров, агентов по недвижимости и других лиц.

0

Автор публикации

не в сети 2 недели

Sergey Klimov

3
Комментарии: 0Публикации: 856Регистрация: 12-12-2017
Категории:
Новости

Читай нас в Telegram - BTCPOINT

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
КРИПТОВАЛЮТА.РФ