Мар 6, 2018
89 Просмотров
0 0

Австрийский регулятор предупреждает банки о биткоине

Автор:

FMA, финансовый регулятор Австрии, отправил письмо в банки по стране, чтобы обеспечить соблюдение правил ПОД, когда дело касается электронных валютных сделок.

Управление финансового рынка Австрии (FMA) издало ряд рекомендаций для банков по стране, предполагая, что все транзакции, связанные с криптографией, должны рассматриваться с подозрением и обрабатываться с осторожностью, чтобы обеспечить соблюдение законных действий в борьбе с отмыванием денег (ОМЛ).

«Учитывая большую степень анонимности цифровых валют, риски отмывания денег и финансирования терроризма повышены», – говорится в письме. Далее он добавил: «Банки должны уделять особое внимание и принимать дополнительные меры, если необходимо, для признания таких сделок, проверки их и анализа происхождения средств».

Цель рекомендаций FMA состоит в том, чтобы гарантировать, что никакие средства не войдут в систему без проверки в соответствии с законами ОМЛ. Таким образом, ответственность лежит на кредиторах, чтобы тщательно изучать всех клиентов и обеспечивать их удовлетворение криптосвязанными делами клиентов.

Анонимность цифровых валют в сочетании с нерегулируемым характером крипторесурса является тревожным сигналом для центральных банков и финансовых органов во всем мире. Нормативные рамки предлагаются, разрабатываются и реализуются странами, включая Францию, Германию, Россию, Индию и Малайзию.

Категории:
Новости

Читай нас в Telegram - BTCPOINT

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
КРИПТОВАЛЮТА.РФ