Апр 2, 2018
85 Просмотров
0 0

Биткоин-трейдер из Аризоны ждет приговора за отмывание денег

Автор:

Томас Костанцо был признан виновным по пяти пунктам обвинения в отмывании денег в Фениксе на прошлой неделе. Это очень запутанное дело, так как человек был вовлечен в одноранговую торговлю Биткоинами.

Костанцо торговал очень большими суммами Биткоинов в одноранговом режиме. Хотя торговля Биткоинами не является незаконной в Аризоне, на данный момент его деятельность вызвала много вопросов. В основном его деятельность связана с обменом Биткоинов.

В течение двух лет Костанцо обменял более 160 000 долларов наличными на Биткоин, все из которых поступили от тайных агентов. Это доказательство было представлено во время судебного разбирательства.

Костанцо также использовал Биткоин для покупки наркотиков, и он также поставлял BTC людям, которые хотели купить наркотики через интернет. Эта схема представляла собой преступное кольцо, управляемое только одним человеком.

Костанцо в настоящее время грозит до 100 лет тюрьмы или штраф в размере 1,25 миллиона долларов. Следователи также конфисковали все Биткоин-холдинги Костанцо, когда он был арестован, и скорее всего, они будут проданы с аукциона за высокую цену.

Категории:
Новости

Читай нас в Telegram - BTCPOINT

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
КРИПТОВАЛЮТА.РФ