В четверг криптовалютный трейдер Джозеф Ким был обвинен в одном из случаев мошенничества с сетью после того, как он якобы воровал миллионы долларов биткоинов и лайткоин у своего работодателя.
15 февраля 2018 года федеральные следователи обвинили Джозефа Кима в проволочном мошенничестве. 24-летний сотрудник Чикагской компании Consolidated Trading LLC обвиняется в краже $ 2.06 млн. биткоинов и Litecoin у фирмы. Киму грозит до 20 лет тюрьмы.
В заявлении министерства юстиции говорится: «В течение двухмесячного периода осенью прошлого года Ким присвоил не менее 2 миллионов долларов в криптовалюте биткоин и лайткоин».
Ким перечислил принадлежащие его фирме активы на основе криптовалюты, чтобы покрыть личные торговые потери, начисленные на иностранные биржи. С первого взгляда представляется вероятным, что Ким, ранее работавший трейдером криптовалюты в Южной Корее, возможно, попытался извлечь выгоду из премии виртуальной валюты, общей для южнокорейских рынков.
В письменном заявлении агент Федерального бюро расследований цитировал переписку между Кимом и командой управления консолидированной торговой деятельностью. «До конца я старался исправить то, что я уже сделал», – написал Ким коллегам по электронной почте от 29 ноября 2017 года. «Я не могу поверить, что не остановился, когда у меня были деньги, чтобы их вернуть».