Министерство Финансов США заявило, что может начать добавлять адреса криптовалют в свои санкционные списки.
В руководящих документах, выпущенных вместе с новым приказом Белого Дома о запрете Венесуэльских криптовалют, казначейство заявило, что может добавить адреса цифровых валют в список санкций “для оповещения общественности” о конкретном имуществе, связанном с лицом, занесенным в черный список.
Адреса цифровых валют – это буквенно-цифровые идентификаторы, связанные с онлайн-кошельками, которые представляют собой пункт назначения для передачи криптовалюты. Биткойн-кошельки позволяют двум сторонам передавать активы без каких-либо посредников. Адреса цифровых валют “могут быть самыми надежными идентификаторами” для преступников и других субъектов, работающих в теневой онлайн-среде.
«Компании, обменники валют и другие лица, участвующие в цифровых операциях, должны разработать индивидуальную программу соответствия», – рекомендуется в руководстве казначейства.
Казначейство будет использовать санкции в борьбе с компаниями, злоупотребляющими цифровыми валютами. Представитель казначейства сказал, что работа департамента по определению адресов цифровых валют не будет отличаться от его типичного процесса нацеливания санкций, который включает в себя использование правоохранительной информации, секретной разведки и общедоступной информации.
Новый адрес генерируется каждый раз, когда пользователь цифровой валюты запрашивает деньги, поэтому эти адреса будут теми, которые были использованы один раз, и никогда не будут использоваться снова.