Согласно заявлению полиции, опубликованному 25 мая, полиция Южной Африки преследует предполагаемое крупное мошенничество связанное с криптовалютой . Согласно заявлению, более 28 000 инвесторов, по имеющимся данным, понесли убытки, превышающие 1 млрд. рандов. (80,4 млн. Долл. США).
Согласно данным следственной группы Hawks (ястребы) по расследованию преступлений с приоритетом в Южной Африке, целевые инвесторы были привлечены представителями BTC Global, которые обещали доход в размере 2% в день, 14% в неделю и 50% в месяц. Денежные переводы совершались каждый понедельник. Некоторые инвесторы получили оплату по соглашению. Однако платежи внезапно прекратились.
Исходя из этих нереалистичных обещаний, маркетинговое агентство SEO Spark в прошлом году утверждало, что BTC Global является мошеннической схемой, предсказывая потери инвестора.
BitCaw Trading отрицает, что компания имела какое-либо участие в BTC Global, сообщив Bloomberg, что:
«BitCaw Trading не управляет сторонними деньгами . Мы шокированы тем, что наше имя связано с предполагаемым мошенничеством ».
Согласно веб-сайту компании BTC Global, вина за внезапно прекращенные платежи связана с неуловимым бывшим администратором-Стивеном Твеном, которого компания утверждает, что «не может найти», продолжая:
“Мы также потрясены и злы, как и все. Но мы все знали о рисках, связанных с размещением средств. Все мы финансировали Стивена самостоятельно. Пока Стивен Твен не будет обнаружен, управляющая команда не может ничего сделать».