Совет по ценным бумагам штата Техас расследует мошенничество с криптоинвестицией

Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) опубликовал отчет с подробным описанием некоторых рисков, включая мошенничество, связанных с инвестированием в криптовалюты в государстве.

Совет провел расследование с участием 32 промоутеров криптовалютных инвестиций в течение четырех недель. Один из выводов в докладе заключался в том, что почти две трети этих промоутеров не дали инвесторам физического адреса. Другой вывод заключался в том, что пять из 32 промоутеров не раскрывали никаких инвестиционных рисков, а также риск угроз кибербезопасности и взломов, а вместо этого просто обещали прибыль до 40% каждый месяц.

В первом случае регулирующий совет предупредил инвесторов о том, что отсутствие физического адреса серьезно затруднит судебное разбирательство в случае мошенничества. Это связано с тем, что законодатели не смогут физически обслуживать уведомления или любую юридическую переписку.

Совет привел пример этого в виде LeadInvest, крипто-инвестиционного сайта. В личных описаниях для их управленческой команды была обнаружена платформа в Панаме, использующая стоковые фотографии или фотографии людей, которые никоим образом не связаны с LeadInvest.

По мнению комиссии, несанкционированная торговля может иметь административные, гражданские или уголовные последствия.

Несмотря на то, что правила могут отличаться, когда дело доходит до инвестирования в криптографию, по сравнению с традиционными активами есть одно сходство. Потенциальные инвесторы должны убедиться в безопасности, перед тем как вкладывать свои деньги.